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Unternehmensgremien

Interne Organisation

Der Stiftungsrat der Sanitas Krankenversicherung umfasst zurzeit 15 Mitglieder. Der Stiftungsrat ist als oberstes Gremium von Sanitas verantwortlich für das Leitbild und die Unternehmenspolitik.

An der Spitze der Sanitas Beteiligungen AG steht ihr Verwaltungsrat. Er besteht zurzeit aus sieben Mitgliedern. In die Kompetenz der Sanitas Beteiligungen AG fallen u. a. die strategische Führung der Sanitas Gruppe, die Ernennung und Überwachung der Geschäftsleitung sowie die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung. Der Verwaltungsrat wird von zwei Ausschüssen, dem Nomination & Compensation Committee und dem Audit Committee, unterstützt. Hier finden Sie nähere Informationen zu den Mitgliedern im Stiftungs- und im Verwaltungsrat.

Die operative Führung von Sanitas wird durch den CEO und die Geschäftsleitung wahrgenommen. Die Geschäftsleitung besteht zurzeit aus sieben Mitgliedern. Die interne Organisation zwischen Stiftungsrat, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ist in Organisationsreglementen festgelegt, die regelmässig überarbeitet werden. Zwischen den Gruppengesellschaften bestehen Dienstleistungsvereinbarungen.

Wahl und Amtszeit

Die Mitglieder des Stiftungsrats bzw. des Verwaltungsrats werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt. 2013 wurden Nadine Balkanyi-Nordmann und Monika Walser in den Stiftungsrat und den Verwaltungsrat gewählt, während Christoph Rothenbühler 2013 den Stiftungsrat und den Verwaltungsrat verliess.

Entschädigungen

Die Mitglieder des Stiftungsrats erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld. Sie haben zudem Anspruch auf Rückerstattung ihrer im Interesse von Sanitas aufgewendeten Auslagen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine angemessene pauschale Vergütung. Es bestehen weder für den Stiftungsrat noch für den Verwaltungsrat Bonusprogramme. Die gesamten Aufwendungen für die aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrats (sieben Personen, Nadine Balkanyi-Nordmann und Monika Walser seit dem 1. März 2013) beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf 435 633 Franken. Die höchste Entschädigung betrug dabei 150 500 Franken.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Kaders von Sanitas erhalten zusätzlich zu ihrem festen Gehalt einen variablen Lohnanteil. Dieser bemisst sich am Ergebnis der gesamten Gruppe und am Grad der Zielerreichung (Unternehmensziele und individuelle Ziele). Das Entschädigungsmodell sowie die gesamthaft auszuschüttende Summe für den variablen Lohnanteil werden nach Vorberatung durch das Nomination & Compensation Committee vom Verwaltungsrat genehmigt. Im Geschäftsjahr 2013 wurden der aktuellen Geschäftsleitung (sieben Personen, Wolfgang Wandhoven seit dem 1. Mai 2013) Gehälter und variable Lohnanteile in Höhe von insgesamt 2 242 280 Franken bezahlt. Die höchste Entschädigung betrug dabei 517 340 Franken.