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Unternehmensgremien

Interne Organisation

Der Stiftungsrat der Sanitas Krankenversicherung setzt sich aus 14 Mitgliedern zusammen. Der Stiftungsrat ist als oberstes Gremium von Sanitas verantwortlich für das Leitbild und die Unternehmenspolitik.

An der Spitze der Sanitas Beteiligungen AG steht deren Verwaltungsrat. Er besteht zurzeit aus sechs Mitgliedern. In den Kompetenzbereich der Sanitas Beteiligungen AG fallen u.a. die strategische Führung der Sanitas Gruppe, die Ernennung und Überwachung der Geschäftsleitung sowie die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung. Der Verwaltungsrat wird von zwei Ausschüssen, dem Nomination & Compensation Committee und dem Audit Committee, unterstützt. Nähere Informationen zu den Mitgliedern finden Sie hier.

Die operative Führung von Sanitas wird durch den CEO und die Geschäftsleitung wahrgenommen. Die Geschäftsleitung besteht aus sieben Mitgliedern. Die interne Organisation zwischen Stiftungsrat, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ist in Organisationsreglementen festgelegt, die regelmässig überarbeitet werden. Zwischen den Gruppengesellschaften bestehen Dienstleistungsvereinbarungen.

Wahl und Amtszeit

Die Mitglieder des Stiftungsrats bzw. des Verwaltungsrats werden jeweils für die Amtsdauer eines Jahres gewählt. 2012 wurde Ivo Furrer in den Stiftungsrat und den Verwaltungsrat gewählt, während Antimo Perretta 2012 den Stiftungsrat und den Verwaltungsrat verliess. Patric Deflorin und Walter Lehmann sind 2012 aus dem Stiftungsrat ausgetreten.

Entschädigungen

Die Mitglieder des Stiftungsrats erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld. Sie haben ferner Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse von Sanitas aufgewendeten Auslagen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung. Es bestehen weder für den Stiftungsrat noch für den Verwaltungsrat Bonusprogramme. Die gesamten Aufwendungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats (6 Personen) beliefen sich im Geschäftsjahr 2012 auf 412 886 Franken. Die höchste Entschädigung betrug dabei 155 800 Franken.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Kaders von Sanitas erhalten zusätzlich zu ihrem festen Gehalt einen variablen Lohnanteil. Dieser bemisst sich am Ergebnis der gesamten Gruppe und am Grad der Zielerreichung (Unternehmensziele und individuelle Ziele). Das Entschädigungsmodell sowie die gesamthaft auszuschüttende Summe werden nach Vorberatung durch das Nomination & Compensation Committee vom Verwaltungsrat genehmigt. Im Geschäftsjahr 2012 wurden der Geschäftsleitung (7 Personen) Gehälter und variable Lohnanteile in Höhe von insgesamt 2 353 700 Franken bezahlt. Die höchste Entschädigung betrug dabei 478 660 Franken.